Haupt-
versammlung 2019
Herzlich willkommen im Onlinebereich der Hauptversammlung 2019 der H&R GmbH & Co. KGaA.
Unsere Hauptversammlung fand am Freitag, den 24. Mai 2019, um 10:00 Uhr
im Hotel Le Méridien Hamburg,
Palais I und II
An der Alster 52 – 56, 20099 Hamburg,
statt.
Informations-
material
Generelle Unterlagen:
Alle Dateien liegen im PDF Format vor.
1. Einladung und Tagesordnung zur Hauptversammlung
4. Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung (§124a Satz 1 Nr. 4 AktG)
5. Vollmachtsformular der H&R GmbH & Co. KGaA 2019
Unterlagen zu den Tagesordnungspunkten:
Top 1
1. Geschäftsbericht der H&R GmbH & Co. KGaA für das Geschäftsjahr 2018 einschließlich
• Gebilligter Konzernabschluss der H&R GmbH & Co. KGaA zum 31. Dezember 2018
• Zusammengefasster Lage- und Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2018
• Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018
• Erläuternder Bericht der Geschäftsführung zu den Angaben nach § 289a Abs. 1, § 315a Abs. 1 HGB
2. Gebilligter Jahresabschluss der H&R GmbH & Co. KGaA für das Geschäftsjahr 2018
Weitere Unterlagen:
Corporate Governance Bericht inkl. Erklärung zur Unternehmensführung
Top 2
Beschlussvorschlag zur Gewinnverwendung
Top 5
Ergänzende Informationen zu Tagesordnungspunkt 5 "Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds"
Gegenanträge
Zur Zeit liegen der H&R GmbH & Co. KGaA keine Gegenanträge vor.
Ergänzungsverlangen
Zur Zeit liegen der H&R GmbH & Co. KGaA keine Verlangen auf Ergänzung der Tagesordnung vor.
Abstimmung
Vergangene
Hauptversammlungen
Unsere Hauptversammlung fand am Donnerstag, den 24. Mai 2018, um 10:00 Uhr
im Hotel Le Méridien Hamburg,
Palais I und II
An der Alster 52 – 56, 20099 Hamburg,
statt.
Informationsmaterial
Generelle Unterlagen:
Alle Dateien liegen im PDF Format vor.
1. Einladung und Tagesordnung zur Hauptversammlung
3. Erläuterung der Rechte der Aktionäre nach §§ 122 Abs. 1, 127, 131
Abs. 1, 278 Abs. 3 AktG (§ 121 Abs. 3 Satz 3 Nr. 3 Hs. 2 AktG)
4. Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung
5. Vollmachtsformular der H&R GmbH & Co. KGaA 2018
Unterlagen zu den Tagesordnungspunkten:
Top 1
1. Geschäftsbericht der H&R GmbH & Co. KGaA für das Geschäftsjahr 2017 einschließlich
• Gebilligter Konzernabschluss der H&R GmbH & Co. KGaA zum 31. Dezember 2017
• Zusammengefasster Lage- und Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2017
• Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017
• Erläuternder Bericht der Geschäftsführung zu den Angaben nach § 289 Abs. 4, § 315 Abs. 4 HGB
2. Gebilligter Jahresabschluss der H&R GmbH & Co. KGaA für das Geschäftsjahr 2017
Top 2
1. Beschlussvorschlag zur Gewinnverwendung
Wahlrecht zwischen Bar- und Aktiendividende:
Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat der H&R GmbH & Co. KGaA (im Folgenden auch „Gesellschaft“) schlagen der ordentlichen Hauptversammlung am 24. Mai 2018 unter Punkt 2 der Tagesordnung (Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2017) die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von EUR 0,40 je dividendenberechtigter Stückaktie vor.
Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären dabei die Möglichkeit, ihre Dividende wahlweise in bar oder in Form von neuen Aktien der H&R GmbH & Co. KGaA zu erhalten; die Einzelheiten zum Wahlrecht der Aktionäre und zur Aktiendividende sind im Prospektbefreienden Dokument erläutert. Aktionäre, die sich für die Aktiendividende entscheiden, können die neuen Aktien mit einem Abschlag in Höhe von 5,0 % beziehen (Einzelheiten hierzu im Prospektbefreienden Dokument).
Alle relevanten Informationen zum Wahlrecht der Aktionäre und zur Aktiendividende finden Sie hier:
1. Prospektbefreiendes Dokument
2. Prospektbefreiendes Dokument - Aktualisierung 7. Juni 2018
3. Prospektbefreiendes Dokument - Aktualisierung 27. Juni 2018
5. Bezugsangebot Aktiendividende 2018
6. Veröffentlichung Bezugspreis und Bezugsverhältnis Aktiendividende 2018 vom 7. Juni 2018
7. Annahmequote Aktiendividende
Top 5
1. Kurzvita Herr Dr. Harmut Schütter
Top 7
1. Bericht der persönlich haftenden Gesellschafterin zum Ausschluss des Bezugsrechts
Gegenanträge
Zur Zeit liegen keine Gegenanträge der H&R GmbH & Co. KGaA vor.
Abstimmung