Haupt-
versammlung 2020

Herzlich willkommen im Onlinebereich der Hauptversammlung 2020 der H&R GmbH & Co. KGaA.

Unsere ordentliche Hauptversammlung 2020 fand am

Freitag, den 29. Mai 2020, um 10:00 Uhr,

statt.

Bitte finden Sie hier die Abstimmungsergebnisse.

Informations-
material

Auf Grundlage des § 1 des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie vom 27. März 2020 („COVID-19-Maßnahmengesetz“) wird die ordentliche Hauptversammlung mit Zustimmung des Aufsichtsrats als

virtuelle Hauptversammlung

ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten stattfinden. Die Hauptversammlung wird für ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre und deren Bevollmächtigte für die gesamte Dauer der Versammlung in Bild und Ton im Internet über das zugangsgeschützte InvestorPortal übertragen.

Den Link zum InvestorPortal finden Sie nachstehend auf dieser Internetseite unter „InvestorPortal“. Ort der Übertragung und damit der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes ist Ölwerke Schindler GmbH, Saal Südflügel, Neuhöfer Brückenstraße 127, 21107 Hamburg.

Bitte beachten Sie, dass Aktionäre und ihre Bevollmächtigten (mit Ausnahme des von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreters) nicht physisch an der Hauptversammlung teilnehmen oder die virtuelle Hauptversammlung vor Ort verfolgen können.

Unterlagen zur Hauptversammlung

Generelle Unterlagen:

Alle Dateien liegen im PDF Format vor.

1. Einladung und Tagesordnung zur Hauptversammlung

2. Satzung der Gesellschaft

3. Erläuterung der Rechte der Aktionäre nach §§ 122 Abs. 1, 127, 131 Abs. 1, 278 Abs. 3 AktG (§ 121 Abs. 3 Satz 3 Nr. 3 Hs. 2 AktG i.V.m. § 1 des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie vom 27. März 2020 (COVID-19-Maßnahmengesetz)

4. Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung (§124a Satz 1 Nr. 4 AktG)

5. Informationen zur virtuellen Hauptversammlung (insb. Teilhabe, Übertragung der virtuellen HV, Briefwahl und Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten)

6. Formular zur Briefwahl bzw. Vollmachtserteilung der H&R GmbH & Co. KGaA 2020

Unterlagen zu den Tagesordnungspunkten:

Top 1

1. Geschäftsbericht der H&R GmbH & Co. KGaA für das Geschäftsjahr 2019 einschließlich

Gebilligter Konzernabschluss der H&R GmbH & Co. KGaA zum 31. Dezember 2019
Zusammengefasster Lage- und Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2019
Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019
Erläuternder Bericht der Geschäftsführung zu den Angaben nach § 289a Abs. 1, § 315a Abs. 1 HGB

2. Gebilligter Jahresabschluss der H&R GmbH & Co. KGaA für das Geschäftsjahr 2019

Weitere Unterlagen:

Corporate Governance Bericht inkl. Erklärung zur Unternehmensführung