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Haupt-
versammlung 2022

Herzlich willkommen im Onlinebereich der Hauptversammlung 2022 der H&R GmbH & Co. KGaA.

Unsere ordentliche Hauptversammlung 2022 fand am

Dienstag, den 24. Mai 2022, 

statt.

Informations-
material

Auf Grundlage des § 1 des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie vom 27. März 2020 (BGBl. I S. 569), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes zur Errichtung eines Sondervermögens „Aufbauhilfe 2021“ und zur vorübergehenden Aussetzung der Insolvenzantragspflicht wegen Starkregenfällen und Hochwassern im Juli 2021 sowie zur Änderung weiterer Gesetze vom 10. September 2021 (BGBl. I S. 4147) („COVID-19-Maßnahmengesetz“), wird die ordentliche Hauptversammlung mit Zustimmung des Aufsichtsrats als

virtuelle Hauptversammlung

ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten stattfinden. Die Hauptversammlung wird für ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre und deren Bevollmächtigte für die gesamte Dauer der Versammlung in Bild und Ton im Internet über das zugangsgeschützte InvestorPortal unter

https://www.hur.com/de/investoren/hauptversammlung/

übertragen. Ort der Übertragung und damit der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes („AktG“) ist: Hotel Le Méridien Hamburg, Level 1 / AB, An der Alster 52, 20099 Hamburg

Bitte beachten Sie, dass Aktionäre und ihre Bevollmächtigten (mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter) nicht physisch an der Hauptversammlung teilnehmen oder die virtuelle Hauptversammlung vor Ort verfolgen können.

Unterlagen zur Hauptversammlung

Generelle Unterlagen

 

Alle Dateien liegen im PDF Format vor.

1. Einladung und Tagesordnung zur Hauptversammlung Download

2. Satzung der Gesellschaft Download

3. Erläuterung der Rechte der Aktionäre nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127, 131 Abs. 1, 278 Abs. 3 Aktiengesetz i.V.m. § 1 COVID-19-Maßnahmengesetz Download

4. Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung (§124a Satz 1 Nr. 4 AktG) Download

5. Informationen zur virtuellen Hauptversammlung (insb. Teilhabe, Übertragung der virtuellen HV, Briefwahl und Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten) Download

6. Angaben gemäß Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 Download

 

Unterlagen zu den Tagesordnungspunkten

 

Top 1

1. Geschäftsbericht der H&R GmbH & Co. KGaA für das Geschäftsjahr 2021 einschließlich Download

  • Gebilligter Konzernabschluss der H&R GmbH & Co. KGaA zum 31. Dezember 2021
  • Zusammengefasster Lage- und Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2021
  • Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021
  • Erläuternder Bericht der Geschäftsführung zu den Angaben nach § 289a , § 315a  HGB

2. Gebilligter Jahresabschluss der H&R GmbH & Co. KGaA für das Geschäftsjahr 2021 Download

 

Weitere Unterlagen

 

Corporate Governance Bericht inkl. Erklärung zur Unternehmensführung Download

Top 2

Beschlussvorschlag zur Gewinnverwendung Download

Top 5

Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern

Ergänzende Informationen zu TOP 5.1 Dr. Joachim Girg Download

Ergänzende Informationen zu TOP 5.2 Sven Hansen Download

Ergänzende Informationen zu TOP 5.3 Kyra Hansen Download

Ergänzende Angaben zu den Tagesordnungspunkten 7 und 8

TOP 7

Vergütungsbericht 2021 inklusive Prüfungsvermerk des Abschlussprüfers Download

TOP 8

Schriftlicher Bericht der persönlich haftenden Gesellschafterin über den Bezugsrechtsausschluss Download

 

VOLLMACHT

Vollmachtsformular für Aktionäre Download

 

Datenschutz

Informationen zum Datenschutz für Aktionäre Download

 

Gegenanträge

Zur Zeit liegen der H&R GmbH & Co. KGaA keine Gegenanträge vor.

 

Ergänzungsverlangen

Zur Zeit liegen der H&R GmbH & Co. KGaA keine Verlangen auf Ergänzung der Tagesordnung vor.

 

Abstimmungsergebnisse

Im Anschluss der Hauptversammlung Download