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Corporate
Governance

Die H&R KGaA begrüßt den von der Regierungskommission vorgelegten und regelmäßig aktualisierten Deutschen Corporate Governance Kodex. Damit wird nicht nur Transparenz für die rechtlichen Rahmenbedingungen von Unternehmensleitung und -kontrolle in Deutschland für in- und ausländische Investoren geschaffen, sondern es werden darin auch allgemein anerkannte Standards für gute und verantwortungsbewusste Unternehmensführung etabliert. Wir verstehen Corporate Governance als einen fortlaufenden Prozess und werden auch zukünftige Entwicklungen weiterhin aufmerksam verfolgen.

Gemäß Ziffer 4.1.3. des Deutschen Corporate Governance Kodex in seiner Fassung vom 7. Februar 2017 legt die H&R KGaA an dieser Stelle die Grundzüge ihres Compliance Management Systems offen:

Präsentation Compliance Management System

 

Vertrauen und Kommunikation
stehen an erster Stelle

Corporate Governance umfasst die auf eine langfristige Wertsteigerung ausgelegten Instrumente zur Leitung und Kontrolle von Unternehmen. Bei börsennotierten Gesellschaften erhöht eine gute und transparente Corporate Governance das Vertrauen der Anleger in die Führung und Überwachung des Unternehmens.

Für die H&R GmbH & Co. KGaA sind die folgenden Aspekte wichtige Säulen einer guten Corporate Governance:

  • 01

    Achtung von Aktionärsinteressen und Unterstützung der Aktionäre in der Ausübung ihrer Rechte

  • 02

    Ständige Kontrolle und Steigerung der Effizienz in der Zusammenarbeit von Geschäftsführung und Aufsichtsrat

  • 03

    Umsetzung einer offenen und transparenten Kommunikationspolitik

Geschäftsführung und Aufsichtsrat haben gemäß §161 AktG i.V.m. §15 AktG eine Entsprechenserklärung zum Deutschen Corporate Governance Kodex der Regierungskommission verabschiedet.

Vergütungs-
systeme

Veröffentlichung der Vergütungssysteme für die Geschäftsführung und den Aufsichtsrat der H&R GmbH & Co. KGaA gem.  § 113 Abs. 3 AktG und  § 120a Abs. 1 AktG

2021: Vergütungssystem für die Geschäftsführung Download

2021: Vergütungssystem für den Aufsichtsrat Download

 

Vergütungs-
berichte

Gemäß § 120a Abs. 4 Satz 1 AktG hat die Hauptversammlung über die Billigung des nach § 162 AktG erstellten und geprüften Vergütungsberichts für das vorausgegangene Geschäftsjahr zu beschließen.

In dem nachfolgenden Dokument ist der gebilligte Vergütungsbericht des H&R ­Konzerns aufgeführt.

2022: Konzernvergütungsbericht Download

2021: Konzernvergütungsbericht Download

 

 

Corporate Governance
Bericht

Geschäftsführung und Aufsichtsrat der H&R GmbH & Co. KGaA berichten jährlich gemäß den Vorgaben des Deutschen Corporate Governance-Kodex über die Corporate Governance des H&R-Konzerns.

2023: Corporate Governance Bericht

2022: Corporate Governance Bericht

2021: Corporate Governance Bericht

2020: Corporate Governance Bericht

2019: Corporate Governance Bericht

2018: Corporate Governance Bericht

Nichtfinanzieller
Bericht

Seit dem Geschäftsjahr 2017 enthält unsere Finanzberichterstattung Angaben zu wesent­lichen nichtfinanziellen Aspekten unserer Geschäftstätigkeit in den Bereichen Umwelt­, Arbeitnehmer­ und Sozialbelange, Achtung der Menschenrechte und Korruptionsbekämpfung.

In dem nachfolgenden Dokument ist der nicht ­finanzielle Bericht des H&R ­Konzerns aufgeführt.

2021: Nichtfinanzieller Bericht

2020: Nichtfinanzieller Bericht

2019: Nichtfinanzieller Bericht

2018: Nichtfinanzieller Bericht

Eigengeschäfte
von Führungspersonen

Meldepflichtige Wertpapiergeschäfte gemäß Art. 19 Abs. 1 Marktmissbrauchsverordnung (Directors‘ Dealings)

Gemäß Art. 19 Abs. 1 Marktmissbrauchsverordnung müssen Personen, die bei einem Emittenten Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehende Personen, jedes Eigengeschäft mit Anteilen oder Schuldtiteln des Emittenten (oder damit verbundenen Finanzinstrumenten) sowohl der Gesellschaft als auch der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) mitteilen.

Die H&R KGaA veröffentlicht Mitteilungen solcher Eigengeschäfte gemäß Art. 19 Abs. 1 Marktmissbrauchsverordnung auf dieser Website.

Stimmrechts-
mitteilungen

Erklärung zur
Unternehmensführung

Die Geschäftsführung gibt im Folgenden die Erklärung zur Unternehmensführung gem. § 289 HGB ab, und berücksichtigt damit gleichzeitig die Empfehlungen des aktuellen Deutschen Corporate Governance Kodex. Die Geschäftsführung gibt im Folgenden die Erklärung zur Unternehmensführung gem. § 289 HGB ab, und berücksichtigt damit gleichzeitig die Empfehlungen des aktuellen Deutschen Corporate Governance Kodex.

2023: Erklärung zur Unternehmensführung

2022: Erklärung zur Unternehmensführung

2021: Erklärung zur Unternehmensführung

2020: Erklärung zur Unternehmensführung 

2019: Erklärung zur Unternehmensführung

2018: Erklärung zur Unternehmensführung

Entsprechens-
erklärungen

Entsprechenserklärung zum Deutschen Corporate Governance Kodex

§ 161 des Aktiengesetzes verpflichtet die Geschäftsführung und Aufsichtsrat einer börsennotierten Gesellschaft, jährlich zu erklären, ob den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex entsprochen wurde und wird und welche Empfehlungen nicht angewendet wurden oder werden und warum nicht.

 

Entsprechenserklärung 2023/2024Download
Entsprechenserklärung 2022/2023Download
Entsprechenserklärung 2021/2022Download 

Entsprechenserklärung 2020/2021
(Aktualisierung vom 21. Mai 2021)

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Entsprechenserklärung 2020/2021
(Aktualisierung vom 5. März 2021)

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Entsprechenserklärung 2020/2021Download
Entsprechenserklärung 2019/2020Download

Entsprechenserklärung 2018/2019
(Aktualisierung vom 31. Juli 2019)

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Entsprechenserklärung 2018/2019Download
Entsprechenserklärung 2017/2018Download
Ergänzung 2016/2017Download
Entsprechenserklärung 2016/2017Download

Entsprechenserklärung 2015/2016

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Aktualisierte Entsprechenserklärung 2015

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Entsprechenserklärung 2014

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Entsprechenserklärung 2013Download
Entsprechenserklärung 2012/2013
(Aktualisierung vom 27. März 2013)
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Entsprechenserklärung 2012Download
Entsprechenserklärung 2011
(Aktualisierung vom 5. April 2012)
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Entsprechenserklärung 2011Download
Entsprechenserklärung 2010Download
Entsprechenserklärung 2009
(Aktualisierung vom 25. März 2010)
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Entsprechenserklärung 2009Download
Entsprechenserklärung 2008Download
Entsprechenserklärung 2007Download
Entsprechenserklärung 2006Download
Entsprechenserklärung 2005Download
Entsprechenserklärung 2004Download
Entsprechenserklärung 2003Download
Entsprechenserklärung 2002Download

H&R KGaA
Satzung

Für die H&R GmbH & Co. KGaA, mit dem Unternehmenssitz in Salzbergen, existiert folgende gültige Satzung.

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